সোমবার বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৩০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন-যুক্ত একটি সর্বভারতীয় সাইবার প্রতারণা ও ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ চক্রের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার সংক্রান্ত তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দু’জনকে গ্রেফতার করেছে। সংস্থাটির ধারণা, এই চক্রটি দেশের ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দায়ের হওয়া প্রায় ৩০০টি অভিযোগ এবং ১৫০-১৬০টি এফআইআর-এর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সূত্র জানিয়েছে, রবিবার মুম্বই থেকে ফাহিম মইন হোসেন সৈয়দ ও নাইম মুইন সৈয়দকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ইডি-র তদন্তাধীন এই মামলাটি শুরু হয়েছিল গোয়ার এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে; অভিযোগ অনুযায়ী, ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে মে ও জুন মাসের মধ্যে তথাকথিত ‘সিক্রেট সুপারভিশন অ্যাকাউন্ট’-এ ২.৬০ কোটি টাকা স্থানান্তর করানো হয়েছিল। সূত্র অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগের অধীনে কর্মরত ইডি রবিবার মুম্বইয়ের ‘প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট’ (PMLA) সংক্রান্ত একটি বিশেষ আদালতে ওই দুই অভিযুক্তকে হাজির করে। আদালত সংস্থাটিকে তাঁদের ‘ট্রানজিট রিমান্ড’ মঞ্জুর করে, যাতে তাঁদের গোয়ার পানাজিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়—যেখানে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।